Résumé

Abrogation de la directive 91/308/CEE du 10-06-1991 modifiée par la directive 2001/97/CE du 04-12-2001. La présente directive entre en vigueur le 15-12- 2005.Elle est transposée en droit interne par les États membres au plus tard le 15-12-2007. Transposition complète de la présente directive par les textes suivants : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment ; décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier ; décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ; décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; décret n° 2009-1108 du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel ; arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel ; arrêté du 10 novembre 2009 définissant les modalités d'exécution des obligations de vigilance simplifiées relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ; décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions ; décret n° 2009-1698 du 29 décembre 2009 relatif au contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et modifiant le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ; arrêté du 29 décembre 2009 fixant les conditions de mise en œuvre des procédures et dispositifs de contrôle du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ; décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; décret n° 2010-52 du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels de l’expertise comptable pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; arrêté du 21 juillet 2006 relatif à la liste des pays tiers équivalents mentionnés à l’article R. 563-1 du code monétaire et financier ; décret n° 2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. Abrogation de la présente directive à compter du 26-06-2017.

Mots-clés

TRAFIC, BLANCHIMENT DE CAPITAUX, FINANCEMENT, TERRORISME, PREVENTION, UTILISATION, SYSTEME FINANCIER, CONTROLE, DECLARATION, IDENTIFICATION, CLIENT, ETABLISSEMENT DE CREDIT, INVESTISSEMENT, DEFINITION, COMPLICITE, STUPEFIANT, TRAFIC DE STUPEFIANTS, BANQUE, INSTITUTION FINANCIERE, ENTREPRISE D'ASSURANCE, ASSURANCE, REGLEMENTATION BANCAIRE, SECRET PROFESSIONNEL, SECRET BANCAIRE, TRANSPOSITION COMPLETE