Décret n° 2020-118 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Version INITIALE

NOR : ECOT1932863D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/12/ECOT1932863D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/12/2020-118/jo/article_7

Texte n°16

Article 7


A l'article R. 561-13 du même code :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-13.-Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents. » ;


2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe. »