Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

JO L, 2024/1640, 19.6.2024

  • CELEX : 32024L1640
Résumé
Mots-clés
MARCHE INTERIEUR, JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES, COOPERATION JUDICIAIRE PENALE, INSTITUTION FINANCIERE, LUTTE CONTRE LE CRIME, CONTROLE BANCAIRE, TRANSACTION FINANCIERE, BLANCHIMENT D'ARGENT, DELIT ECONOMIQUE, ECHANGE D'INFORMATION, FINANCEMENT DU TERRORISME, SURVEILLANCE FINANCIERE
Observations
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