LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires
LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (1)
NOR: EFIX1239994L
Version consolidée au 18 février 2019
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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TITRE Ier : SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVESArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'impact de la présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux établissements de crédit américains et européens ainsi que les conséquences sur la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au titre Ier, sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles.Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le présent titre ne s'applique pas à la gestion extinctive des portefeuilles d'instruments financiers existant à la date de promulgation de la présente loi.
II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l'article L. 511-48 du même code. Le transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1er juillet 2015. Les mêmes établissements s'acquittent des obligations fixées à l'article L. 511-49 dudit code au plus tard le 1er juillet 2014.
III. ― Le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux activités mentionnées au même article L. 511-48 est réalisé de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Il emporte les effets d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les établissements mentionnés au même article L. 511-47 dans le cadre des activités à transférer n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
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TITRE II : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LES DÉRIVES FINANCIÈRES
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Chapitre Ier : Lutte contre les paradis fiscaux et le blanchiment des capitauxArticle 6 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 33
La liste des Etats et territoires non coopératifs, tels que définis à l'article 238-0 A du code général des impôts, fait l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances et d'affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé des finances.
Ce débat porte également sur l'application au sein de l'Union européenne des dispositions du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises présenté dans les conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale ainsi que sur les recommandations de la Commission européenne dans le cadre du semestre européen et de son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les Etats membres.
Article 7 En savoir plus sur cet article...I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L511-45
- Code général des impôts, CGI.
Sct. 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie et aux trusts
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 AC
III. à V. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]NOTA :Conformément à la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Art. 4 : les paragraphes III, IV et V de l'article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont contraires à la Constitution.
Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes : - Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 33
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Chapitre II : Régulation du marché des matières premièresArticle 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14 En savoir plus sur cet article...
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L421-16-2
II. - Le présent article s'applique à partir du 1er juillet 2015.
Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE III : ENCADREMENT DES RÉMUNÉRATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIREArticle 23 En savoir plus sur cet article...
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L511-41-1 A, Art. L511-41-1 B, Art. L511-41-1 C
II.-L'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
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TITRE IV : MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
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Chapitre Ier : Institutions en matière de prévention et de résolution bancaires
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Section 1 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionArticle 24 En savoir plus sur cet article...
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L612-4, Art. L612-8-1, Art. L612-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L612-33, Art. L612-5, Art. L612-6, Art. L612-7, Art. L612-8, Art. L612-9, Art. L612-12, Art. L612-13, Art. L612-14, Art. L612-15, Art. L612-16, Art. L612-19, Art. L612-20, Art. L612-36, Art. L612-38, Art. L612-10, Art. L612-11
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Section 2 : Le fonds de garantie des dépôts et de résolutionArticle 25 En savoir plus sur cet article...
I. - Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de fonds de garantie des dépôts et de résolution .
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L312-4, Art. L312-5, Art. L312-6, Art. L312-15, Art. L312-16
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Chapitre II : Planification des mesures préventives de rétablissement et de résolution bancaires et mise en place du régime de résolution bancaireArticle 26 En savoir plus sur cet article...
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Sct. Sous-Section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, Art. L613-31-11, Art. L613-31-12, Art. L613-31-13, Art. L613-31-14, Art. L613-31-15, Art. L613-31-16, Art. L613-31-17, Art. L613-31-18, Art. L613-31-19
II. - L'article L. 613-31-19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.Article 27A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code monétaire et financier - art. L517-5 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-2 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L613-24 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L613-27 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L517-5 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-16 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-2 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-34 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L613-24 (VT)
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Chapitre III : Dispositions transitoiresArticle 28 En savoir plus sur cet article...
I. ― Les mesures prises en application des articles 26 et 27 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire.
II. ― Les mesures de police administrative mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 du code monétaire et financier prises par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel avant la publication de la présente loi sont maintenues de plein droit et peuvent être renouvelées ou levées par le collège de supervision.
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TITRE V : SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLEArticle 29A modifié les dispositions suivantes :Article 30A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code monétaire et financier - art. L631-2-2 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - Chapitre Ier : Surveillance du système financie... (V)
- Modifie Code monétaire et financier - Section 2 : Le Haut Conseil de stabilité financ... (V)
- Modifie Code monétaire et financier - Titre III : Surveillance du système financier, ... (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L631-2 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L631-2-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L631-2-2 (VT)
- Crée Code monétaire et financier - art. L631-2-3 (V)
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TITRE VI : POUVOIRS DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIERArticle 31A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE VII : ENCADREMENT DES CONDITIONS D'EMPRUNT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTSArticle 32 En savoir plus sur cet article...
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2337-3
II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2013, un rapport sur les modalités de mise en place d'un fonds de garantie spécifique pour les emprunts contractés par les collectivités d'outre-mer.Article 34 En savoir plus sur cet article...I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-17
II.-Les personnes ou structures mentionnées à l'article L. 423-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent déroger aux conditions prévues à ce même article lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou à un contrat financier non conforme au même article L. 423-17 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
Article 35A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE VIII : RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
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Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiersArticle 36A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code monétaire et financier - Sous-section 2 bis : Veille et surveillance (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-10 (VT)
- Crée Code monétaire et financier - art. L621-10-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-11 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-12 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-15 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-18 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L621-2 (M)
- Crée Code monétaire et financier - art. L621-8-4 (V)
Article 37A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionArticle 39A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code monétaire et financier - art. L511-10-1 (Ab)
- Crée Code monétaire et financier - art. L511-50-1 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L532-2-1 (Ab)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-11 (V)
- Crée Code monétaire et financier - art. L612-23-1 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-24 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-25 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-26 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-33 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-39 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L613-31-2 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L931-9 (V)
- Modifie Code des assurances - art. L322-2 (V)
- Crée Code des assurances - art. L322-4-4 (V)
- Crée Code des assurances - art. L322-4-5 (V)
- Crée Code des assurances - art. L322-4-6 (V)
- Crée Code des assurances - art. L322-4-7 (V)
- Modifie Code de la mutualité - art. L114-18 (V)
- Modifie Code de la mutualité - art. L114-21 (V)
- Modifie Code de la mutualité - art. L114-4 (V)
- Modifie Code de la mutualité - art. L114-5 (V)
- Modifie Code de la mutualité - art. L211-8 (V)
Article 40A modifié les dispositions suivantes :Article 41A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-2 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L611-1 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-1 (VD)
- Crée Code monétaire et financier - art. L511-12-2 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L511-2 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L611-1 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L612-1 (VT)
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Chapitre III : Supervision des chambres de compensation et des contreparties aux transactions sur dérivésArticle 45A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code monétaire et financier - art. L440-2 (VD)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L141-4 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L440-1 (M)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L440-2 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L440-3 (VT)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L440-7 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L440-8 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. L440-9 (V)
Article 46A modifié les dispositions suivantes :Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS OU CAISSES D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLESArticle 51A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE X : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
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Chapitre Ier : Mesures de protection des particuliers et de soutien à l'inclusion bancaireArticle 52A modifié les dispositions suivantes :Article 53 En savoir plus sur cet article...
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d'outre-mer.Article 55A modifié les dispositions suivantes :Article 56A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Mesures relatives à la protection et à l'information des entreprisesArticle 57A modifié les dispositions suivantes :Article 58 En savoir plus sur cet article...
Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit transmettent chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits.
La Banque de France agrège ces informations et les communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie et des finances, qui en organise la publicité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.Article 59A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Assurance emprunteurArticle 60 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 54 (V)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L311-4, Art. L311-6, Sct. Section 2 : Publicité et information de l'emprunteur, Art. L312-8, Art. L312-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L311-4-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L312-6-1, Art. L312-6-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L313-2-1
II. - Le I est applicable douze mois après la promulgation de la présente loi.Article 61A modifié les dispositions suivantes : - Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 54 (V)
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Chapitre IV : Mesures relatives aux intermédiaires bancaires et financiersArticle 62A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre V : Référentiel de placeArticle 63 En savoir plus sur cet article...
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L214-24-1
A créé les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L214-23-2
II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L. 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article entrent en vigueur le 31 décembre 2015.
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Chapitre VI : Mesures de simplificationArticle 64A modifié les dispositions suivantes :Article 65A modifié les dispositions suivantes :Article 66A modifié les dispositions suivantes :Article 67A modifié les dispositions suivantes :Article 68 En savoir plus sur cet article...
I et III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L313-6
- Code de la consommation
Art. L333-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L331-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L331-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L331-3-1, Art. L331-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L331-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L331-3-1, Art. L331-3-2, Art. L333-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L332-11
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L330-1, Art. L331-1, Art. L331-7-3, Art. L334-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L332-5-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L333-1-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L542-7-1, Art. L831-8
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.Article 69 En savoir plus sur cet article...I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L330-1, Art. L331-2, Art. L331-3-1
II.-A l'exception du a du 3° du I, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.Article 70A modifié les dispositions suivantes :Article 71A modifié les dispositions suivantes :Article 72A modifié les dispositions suivantes :Article 73A modifié les dispositions suivantes :Article 74A modifié les dispositions suivantes :Article 75A modifié les dispositions suivantes :Article 76A modifié les dispositions suivantes :Article 77 En savoir plus sur cet article...
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L112-11
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2014.Article 78A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE XI : ORDONNANCES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIERArticle 80 En savoir plus sur cet article...
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'adapter, le cas échéant, les dispositions de la présente loi aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance.Article 81 En savoir plus sur cet article...
L'ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 portant transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé est ratifiée.Article 82 En savoir plus sur cet article...
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Sct. Section 3 : Opérations de paiement, Art. L712-8
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er février 2014.Article 83 En savoir plus sur cet article...
L'ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des chèques dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
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TITRE XII : TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERSArticle 84 En savoir plus sur cet article...
L'établissement public « Etablissement public de réalisation de défaisance » est dissous à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ».
Le compte financier de l'Etablissement public de réalisation de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.Article 85 En savoir plus sur cet article...
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Irak et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 précité, qui se trouvent sur le territoire français ou qui sont détenus par des entités de droit français sont, conformément au même règlement et en application des résolutions 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 mai 2003 et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies du 15 décembre 2010, relatives à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Irak, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, dans les conditions fixées au présent article.
L'autorité administrative établit, par arrêté publié au Journal officiel, la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste fixée par les annexes III et IV du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir, par tout moyen, les droits invoqués.
L'autorité administrative publie, par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne figurant sur la liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu au troisième alinéa bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code, sous réserve des chapitres II à IV du titre XIV.Article 86A modifié les dispositions suivantes :
Fait à Paris, le 26 juillet 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-672. Assemblée nationale : Projet de loi n° 566 ; Rapport de Mme Karine Berger, au nom de la commission des finances, n° 707 ; Avis de M. Philippe Kemel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 661 ; Avis de Mme Axelle Lemaire, au nom de la commission des lois, n° 666 ; Discussion les 12, 13 et 14 février 2013 et adoption le 19 février 2013 (TA n° 87). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 365 (2012-2013) ; Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission des finances, n° 422 (2012-2013) ; Avis de M. Yannick Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, n° 427 (2012-2013) ; Avis de M. Thani Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, n° 428 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 423 (2012-2013) ; Discussion les 20, 21 et 22 mars 2013 et adoption le 22 mars 2013 (TA n° 121, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 838 ; Rapport de Mme Karine Berger, au nom de la commission des finances, n° 1091 ; Discussion et adoption le 5 juin 2013 (TA n° 149). Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 643 (2012-2013) ; Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission des finances, n° 681 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 682 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 26 juin 2013 (TA n° 179, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1209 ; Rapport de Mme Karine Berger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1247 ; Discussion et adoption le 17 juillet 2013 (TA n° 189). Sénat : Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission mixte paritaire, n° 750 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 751 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 18 juillet 2013 (TA n° 197, 2012-2013).